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Una denuncia interpuesta en Alcaudete permite desarticular una grupo criminal

Por Esperanza Calzado - Julio 18, 2020

Se ha procedido a la detención e investigación de 18 personas acusados de estafar vía telemática a personas en ERTE o con pocos recursos

"Trasferimento". Así se llama la operación llevada a cabo por la Guardia Civil que ha permitido la desarticulación de un grupo criminal supuestamente dedicado a cometer estafas mediante telefonía móvil y aplicaciones de pago entre particulares. Se hacían valer de posibles situaciones de necesidad en las que se encontraban sus víctimas. Se ha procedido a la detención e investigación de 18 personas como supuestos integrantes de un grupo criminal que supuestamente estafa a personas aprovechando la vulnerabilidad de que estaban en ERTE o tenían pocos recursos.

Según informa la Guardia Civil, la investigación se inició en mayo, cuando el equipo de Policía Judicial de Martos tuvo conocimiento, a raiz de una denuncia interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de Alcaudete, de una posible víctima de una estafa. Una vez iniciadas las pesquisas, se pudo constatar que existía un elevado número de denuncias formuladas en diversos puntos de la Península y archipiélagos de Canarias y Baleares. Las gestiones de la Guardia Civil permitieron, además, confirmar que en todos los casos investigados se repetían las identidades de los sospechosos, por lo que se logró establecer un claro nexo entre todos ellos.

MODUS OPERANDI

Uno de los integrantes del grupo, habitualmente una mujer, realizaba una llamada telefónica a la víctima. Se identificaba como funcionaria de la Tesorería General de la Seguridad Social. En el transcurso de la conversación aportaba bastantes datos personales del interlocutor, por lo que se ganaba rápidamente su confianza. Para recoger los datos personales de sus víctimas, los investigados solían acudir a los foros y páginas web de venta de productos entre  particulares como Wallapop o Milanuncios. Allí conseguían tanto los teléfonos de contacto como determinados datos personales, que posteriormente utilizaban.

En las llamadas realizadas la supuesta funcionaria comunicaba que se iba a realizar una transferencia a favor de la víctima por un importe siempre inferior a 400 euros. Explicaba que la Seguridad Social había contratado los servicios de una aplicación de pago (Bizum) para agilizar los trámites de devolución. Entonces les daban unas sencillas instrucciones al interlocutor para darse de alta en la app.

Seguidamente, otro miembro del grupo delictivo remitía a la víctima un mensaje a través de la aplicación, en el que se solicitaba admitir una transferencia. La víctima, en muchas ocasiones en situación de ERTE o acuciada por urgentes necesidades económicas, directamente admitía la transacción, desconociendo que realmente estaba aceptando realizar una transferencia por dicha aplicación a favor del referido grupo delictivo.

FASES DE LA OPERACIÓN

Una vez identificados los integrantes del grupo delictivo, la Guardia Civil puso en marcha el pasado día 14 la Operación Trasferimento, en la que agentes se movilizaron coordinadamente por diversas localidades del territorio nacional como Jaén, Granada, Málaga, Albacete, La Rioja, Zaragoza y Navarra. Procedieron a la detención e investigación de los integrantes, logrando desarticular por completo el grupo delictivo.

A raiz de las investigaciones llevadas a cabo se ha logrado identificar a 61 perjudicados por estos hechos, a quienes se les ha defraudado unos 26.000 euros. A los detenidos e investigados se les detiene como supuestos autores de un Delito continuado de Estafa, Organización Criminal y Usurpación de Funciones Públicas. A la mayoría de los integrantes del grupo les constan antecedentes por hechos similares, y alguno de ellos había convertido esta forma de proceder en su estilo de vida. 

Se ha procedido a la detención e investigación de 18 personas, como supuestos integrantes de un grupo criminal orientado a la comisión de delitos continuados de estafas telemáticas.

 

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