Cae una organización criminal que estafaba con la venta de coches
La Guardia Civil confirma que las primeras denuncias se hicieron en La Carolina; hay 13 personas y 16 investigados
Un clan criminal dedicado a la estafa en la venta de coches por internet ha sido desarticulado por la Guardia Civil y por la Policía Nacional. Las primeras denuncias fueron en La Carolina. El Instituto Armado confirma en una nota que la estafa afectó más de medio millar de personas y se cifra en cerca de dos millones de euros.
Son 13 los detenidos a los que se les imputan los delitos de organización criminal, falsedad documental y usurpación del estado civil. Asimismo se han investigado a otras 16 personas.
La investigación se inició en febrero del año 2021, gracias a las denuncias de dos ciudadanos presentadas en los puestos de la Guardia Civil de La Carolina y Brihuega (Guadalajara). Las víctimas habían intentado adquirir un vehículo anunciado en una página web y tras abonar una parte del mismo no habían tenido respuesta.
Los agentes pudieron comprobar la existencia de una organización criminal especializada en la comisión de delitos de estafa online que habría afectado a un gran número de víctimas de todo el territorio nacional.
'MODUS OPERANDI'
La organización delictiva publicitaba todo tipo de vehículos (turismos, autocaravanas, motocicletas, tractores) en una página web diseñada al efecto. Se ofrecían a la venta por el método de subasta.
Cuando el interesado accedía a la página web ofertaba una cantidad de dinero por el turismo que deseaba adquirir y pasados unos días un presunto responsable de la página se ponía en contacto con el interesado comunicándole que había ganado la puja, previo pago de una cantidad de dinero que tenía que ingresar en una cuenta que facilitaban al comprador. Una vez que la víctima ingresaba el dinero, se cortaba la comunicación y nunca recibía el vehículo ofertado.
Durante la investigación se rastrearon más de 20 páginas web que esta organización utilizaba para cometer las estafas. Asimismo, se detectó un amplio y complejo entramado de cuentas corrientes, abiertas tanto en España como en otros países, a nombre de terceras personas con identidades falsas y usurpadas en algunas de ellas.
En estas cuentas se movía continuamente el dinero obtenido de forma ilícita, con la intención de borrar su rastro y dificultar su localización. El destino final solían ser cuentas corrientes abiertas en terceros países de la Unión Europea.
LOS REGISTROS DOMICILIARIOS
La operación culminó el pasado mes marzo con dos registros domiciliarios practicados en Coslada y en El Escorial donde se procedió a la detención de 13 personas y a la investigación de otras 16. Los agentes incautaron gran cantidad de tarjetas telefónicas, teléfonos móviles, material informático y abundante documentación que a día de hoy se continúa analizando por los investigadores.
Los líderes de la organización adoptaban muchas medidas de seguridad, enmascaraban su actividad en Internet para dificultar su identificación y pasaban grandes temporadas en el extranjero.
Las investigaciones de la denominada operación 'Farquad-Fallout-Ambar' han sido llevadas a cabo por las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial de las Comandancias de la Guardia Civil de Guadalajara y Jaén, y por el Grupo Primero de la Sección de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Centro Madrid del Cuerpo Nacional de Policía.
Únete a nuestro boletín